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As Imposições Fiscais da Abertura de uma Conta Bancária Estrangeira O Internal Revenue Service (IRS) trata o dinheiro detido em contas bancárias estrangeiras de forma diferente do dinheiro detido em contas domésticas. Em alguns casos, o IRS tomou medidas para desencorajar o uso de contas estrangeiras, principalmente por medo de não conseguir obter receitas dessas contas. Para os americanos que têm ativos com instituições estrangeiras, seja qual for o motivo, esta é uma área de grande preocupação. Um exemplo ilustrativo ocorreu em 2014, quando o IRS exigiu que todos os contribuintes dos EUA com contas offshore totalizando mais de 10.000 tivessem até 30 de junho para apresentar um novo Formulário 114 da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) ou então estar sujeito a uma penalidade tanto quanto 50 de seus ativos. O fato é que a maioria dos bancos estrangeiros não quer depósitos de cidadãos dos EUA. Este é cada vez mais o caso em destinos tradicionais, como a Suíça e o Reino Unido, devido ao aumento da agressividade do IRS e do Departamento de Justiça (DOJ). Os bancos estrangeiros só estão dispostos a dedicar tanto tempo e energia para cortejar clientes americanos, e muito poucos têm o tipo de departamento de conformidade que pode lidar com regulamentos estadunidenses complexos e maior escrutínio. Os americanos que querem abrir contas bancárias estrangeiras devem levar em consideração este obstáculo e fazer o que podem para esclarecer preocupações de crédito ou outras bandeiras de risco. Simplesmente ser um cidadão americano que está sujeito à tributação do IRS pode ser arriscado o suficiente para fazer um banco no exterior hesitar, por isso é uma boa idéia parecer menos arriscado em um nível individual. Doble tributação de expatriados nos Estados Unidos Ao contrário de quase todos os outros países do mundo, o governo dos EUA cobra impostos sobre os cidadãos em renda obtida em qualquer lugar do mundo, mesmo que a atividade tenha ocorrido apenas com capital estrangeiro e com parceiros comerciais estrangeiros. Na verdade, os EUA são a única nação desenvolvida que impõe a atividade global. O que isso significa é que um expatriado americano que vive e trabalha na Alemanha tem que pagar impostos de renda tanto para o governo alemão quanto para o governo federal dos EUA. Se o trabalhador americano depositar seus ganhos mensais em um banco alemão, o IRS pode conceder-se acesso a essa conta para cobrar impostos. Existem algumas provisões de socorro, incluindo um crédito parcial por impostos estrangeiros pagos sobre renda no exterior, mas muitas vezes são insuficientes. Nem todos os detentores de contas estrangeiras se envolvem em atividades econômicas no exterior, o que significa que eles não precisam se preocupar com esta dupla tributação. Entretanto, os trabalhadores e os investidores preocupados precisam registrar retornos com o IRS. Formulário FinCEN 114 Uma vez que as contas externas são tributáveis, o Departamento do IRS e do Tesouro tem um processo muito rígido para declarar ativos no exterior. Qualquer cidadão americano com contas bancárias estrangeiras totalizando mais de 10.000 agregados, ou em qualquer momento durante o ano civil. É obrigado a denunciar tais contas ao Tesouro. Ele também é obrigado a reportar e pagar impostos sobre todos os rendimentos dessas contas, com exceção das chamadas contas de autoridade de assinatura. Desde a década de 1970 até junho de 2013, os titulares de contas estrangeiras arquivaram sob o Formulário de Tesouraria TD F 90-22.1, Relatório de Bancos Estrangeiros e Contas Financeiras, mais conhecido como FBAR. Os formulários eram devidos anualmente e processados ​​no escritório do Tesouro em Detroit. Após junho de 2013, o Tesouro anunciou que o FBAR em papel não era mais aceitável. Em vez disso, os proprietários de contas estrangeiros precisavam preencher eletronicamente o Formulário FinCEN 114, também intitulado FBAR. O novo FinCEN 114 incluiu mais informações e teve que passar pelo Sistema de E-Filing da Lei do Segredo Bancário dos Tesouros. Esta nova FBAR não substituiu uma declaração de imposto de renda, mas sim um documento separado a ser submetido individualmente. O Congresso da Lei de Conformidade do Imposto de Conta Externa aprovou a Lei de Conformidade do Imposto sobre a Conta Externa (FATCA) em 2010 sem muita fanfarra. Um dos motivos pelo qual o ato foi tão silencioso foi o aumento de quatro anos que a FATCA realmente não entrou em vigor até 2014. Nunca antes um único governo nacional tentou, e até agora conseguiu, forçando padrões de conformidade em bancos de todo o mundo. A FATCA exige que qualquer banco que não seja dos EUA informe contas de cidadãos americanos com valor superior a 50.000, ou seja sujeito a 30 penalidades de retenção e possível exclusão dos mercados dos EUA. Em meados de 2015, mais de 100.000 entidades estrangeiras concordaram em compartilhar informações financeiras com o IRS. Mesmo a Rússia e a China concordaram com a FATCA. A única grande economia global para lutar contra os Feds é o Canadá, no entanto, eram cidadãos particulares, e não o governo canadense, que apresentaram processo para bloquear a FATCA sob a cláusula do Acordo Internacional Governamental, tornando ilegal a transferência de informações da conta bancária privada. Através da FATCA, o IRS recebe números de conta. Saldos, nomes, endereços e números de identificação de titulares de contas. Os americanos com contas estrangeiras também devem enviar o formulário 8938 ao IRS, além do formulário FBAR amplamente redundante. Os interessados ​​em abrir uma conta bancária estrangeira devem estar atentos a esses requisitos e possíveis penalidades de impostos, especialmente para contas de aposentadoria no exterior. Que têm seu próprio tratamento exclusivo. Problemas potenciais com contas bancárias offshore não divulgadas A noção coloquial popular de evasão fiscal offshore inclui um cidadão americano multimilionário que possui uma conta bancária extravagante e secreta em Genebra. Na realidade, milhões de americanos abrem contas bancárias offshore por uma grande quantidade de razões. O Departamento de Estado dos EUA estimou que 8,7 milhões de americanos viviam no exterior em 2015 e muitos milhões mais tinham contas estrangeiras, ainda que menos de 1 milhão de contribuintes depositaram FBARs para declarar esses ativos. Obviamente, muitos titulares de contas estrangeiras não estão reportando ativos. Desde 2009, no entanto, o IRS enfatizou a conformidade, e os americanos são mais propensos que nunca a enfrentar duras multas e penalidades por não divulgar. Na verdade, os indivíduos podem ser penalizados com até 500.000 e uma pena de prisão de até 10 anos por falha na apresentação de um FBAR. Ainda mais grave do que a não divulgação é a falta de pagamento de impostos sobre os rendimentos auferidos e depositado em uma conta bancária no estrangeiro. O governo federal pode trazer acusações civis e criminais contra aqueles que não pagam o Tio Sam. Mesmo por acidente. Tenha em mente que todas as contas estrangeiras precisam ser reportadas ao IRS, mesmo que as contas não gerem qualquer renda tributável. Forex Trading Information Forex o mercado de câmbio (moeda ou FOREX, ou FX) é o maior e o mais líquido financeiro Mercado no mundo. Possui um volume diário superior a 5,1 trilhões (a partir de abril de 2016). 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